Le ispezioni antiriciclaggio valutano anche gli obblighi formativi
Quali sono le conseguenze per una carente policy della formazione antiriciclaggio? Quali possono essere le eventuali sanzioni? L’accertamento di un’omessa o carente implementazione di una training policy antiriciclaggio in occasione di una ispezione antiriciclaggio potrebbe produrre effetti anche ai fini di altre discipline di settore? Vediamo cosa prevede il d.lgs 231/2007 e quali sono le istruzioni fornite dal Comando Generale della Guardia di Finanza alle unità operative.