Individuazione del Titolare effettivo primo presidio di prevenzione AML
Sottrarsi all’azione repressiva dello Stato è l’attività connessa ad ogni condotta criminale, ma l’autore, quando il reato gli permette di acquisire un vantaggio economico – patrimoniale, ha anche altre esigenze: diversificare gli impieghi per evitare di perderne i profitti ove venga scoperto: mimetizzarsi investendo in attività legali per far apparire lecite le ricchezze accumulate illegalmente.…