Esponente responsabile per l’antiriciclaggio: obbligo di individuazione della figura da parte dei soggetti vigilati da banca d’italia.

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Nella seguente sintesi sono riportati alcuni spunti previsti al provvedimento 1° agosto 2023 di Banca d’Italia.   Tra le varie innovazioni il provvedimento 1° agosto 2023 di Banca D’Italia impone l’obbligo per gli Enti vigilati di nominare tra i componenti dell’Organo di Amministrazione un esponente responsabile AML. L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto…

Antiriciclaggio ed obblighi per le Pubbliche Amministrazioni riflessione di sintesi

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Il presente testo è una traccia che raccoglie alcune considerazioni di sintesi in modo da supportare prime riflessioni generali in relazione alle incombenze AML per le PPAA.   Non è da sottovalutare che le incombenze ordinarie previste da D.lgs231/07 sono integrate anche da aspetti giuridici e procedurali connessi all’attuazione del PNRR. Si precisa che si…

PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE

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CHE COSA FANNO I PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO? I professionisti nel settore AML sono quelle figure che nell’espletamento della propria attività professionale come dipendenti, consulenti, manager, o soggetti obbligati (ad esempio liberi professionisti) sono interessati dai temi antiriciclaggio sotto diversi aspetti.   Possono essere incaricati che applicano le procedure dell’organizzazione oppure figure con un livello…

FAQ Sms: raccolta del contatto, comunicazione e gestione dei fornitori.

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L’utilizzo degli strumenti di messaggistica per attività di comunicazione può essere un grande vantaggio per le organizzazioni che vogliono posizionare i propri prodotti o servizi, oppure gestire adeguatamente le comunicazioni con la propria clientela o utenza.   In questo articolo sono state predisposte alcune FAQ di estrema sintesi per poter guidare chi ha intenzione di…

Individuazione del Titolare effettivo primo presidio di prevenzione AML

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Sottrarsi all’azione repressiva dello Stato è l’attività connessa ad ogni condotta criminale, ma l’autore, quando il reato gli permette di acquisire un vantaggio economico – patrimoniale, ha anche altre esigenze: diversificare gli impieghi per evitare di perderne i profitti ove venga scoperto: mimetizzarsi investendo in attività legali per far apparire lecite le ricchezze accumulate illegalmente.…

Cosa vuol dire registro professionisti certificati e registro dei corsi qualificati?

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Un professionista certificato offre una garanzia di qualità professionale grazie al riconoscimento oggettivo di competenza rilasciato da un Ente di Terza Parte Indipendente. Questa garanzia è data da un rigoroso processo di certificazione, conforme alla Norma internazionale ISO/IEC 17024, nel quale il professionista viene sempre sottoposto alla verifica delle proprie conoscenze, abilità e competenze. Gli schemi di certificazione delle competenze sono definiti…

Perchè qualificare i nostri corsi presso Cepas? Cosa sono e che valore hanno le certificazioni delle competenze?

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Nel breve video che segue, abbiamo sintetizzato alcune domande chiave: Perchè qualificare i nostri corsi antiriciclaggio e data protection presso CEPAS? Cosa sono, e che valore hanno le certificazioni delle competenze? https://www.espertocompliance.it/wp-content/uploads/2023/07/010723-corsi-qualificati.mp4 In estrema sintesi, quali sono i Vantaggi legati alla certificazione delle competenze? La certificazione delle competenze è regolata dai soggetti abilitati al rilascio…

Antiriciclaggio e obblighi per le Pubbliche Amministrazioni

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Seminario del 16 dicembre presso la Provincia di Potenza realizzato con il contributo di MTS Consulenze Nella mattina di venerdì 16 dicembre, presso la sala consiliare messa a disposizione dalla Provincia di Potenza, che ha anche conferito il patrocinio all’iniziativa, si è tenuto il seminario:  “Pubblica amministrazione ed obblighi antiriciclaggio: riflessioni e spunti di approfondimento…

Certificazione competenze in ambito AML: convenzione CEPAS a Vantaggio dei Corsisti di MTS Consulenze Srl

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È con piacere che comunichiamo un’importante convenzione siglata tra MTS Consulenze Srl (www.espertocompliance.it) e CEPAS finalizzata a favorire l’accesso alla certificazione della figura professionale denominata Professionisti operanti nel Settore Antiriciclaggio ex D.LGS. 231/2007 (rif. Schema CEPAS SCH145). La prossima sessione di certificazione è prevista per il 20 dicembre 2022 Cosa prevede la convenzione? La convenzione…