Corso Antiriciclaggio
Settima Edizione
Ottobre 2024
Il percorso formativo
Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti teorici e tecnico pratici per poter permettere di raggiungere un elevato livello di conoscenza specialistica in materia di antiriciclaggio e di coniugare queste competenze con l’acquisizione della capacità “di saper fare”.
Il percorso formativo è diviso in due parti:
AML Technician e AML Specialist
Si tratta della prima parte del corso, di 18 ore, dedicata alle figure di:
- AML Technician: professionista in possesso di conoscenze teoriche, nonché di competenze ed esperienze di base in materia di antiriciclaggio, che gli consentono di svolgere sotto la supervisione delle figure più qualificate le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio
- AML Specialist: professionista in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienza in materia di antiriciclaggio e in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio.
AML Manager
Corso completo, di 30 ore, per figure professionali più esperte (oltre 2 anni di esperienza specifica) e che già ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio ex art. 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2007.
Antiriciclaggio, una materia per esperti
Per questo i nostri docenti sono ufficiali della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e responsabili Antiriciclaggio di primari gruppi assicurativi
Piano del corso
Qui sotto le principali informazioni del corso, per un programma dettagliato delle lezioni puoi vedere qui, oppure richiedere a noi maggiori informazioni
10 Lezioni in formato webinar
L’edizione Ottobre-Novembre 2024 si terrà in aula totalmente virtuale
Date
Ottobre: 22-24-29-31 | Novembre: 5-7-12-14-19-21 | Orari: dalle 15 alle 18
Attestati
Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza
AML Technician & Specialist
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Promo per iscrizioni entro il 27 Settembre 2024
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700 EUR associazioni convenzionate
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500 EUR Under 35
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800 EUR tutti gli altri
AML Manager
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Promo per iscrizioni entro il 27 Settembre 2024
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900 EUR associazioni convenzionate
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650 EUR Under 35
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1000 EUR tutti gli altri
Un corso riconosciuto CEPAS
Certificazioni di competenza. Come ottenerle
Il corso è propedeutico , insieme ad esperienza e titoli del candidato, all’accesso ad una specifica certificazione delle competenze in ambito antiriciclaggio, Schema CEPAS SCH145, nata dalla collaborazione tra MTS Consulenze e CEPAS SRL, istituto di certificazione del Gruppo Bureau Veritas Italia. Il corso può, comunque, essere fruito indipendentemente dalla certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze in ambito AML, pur non essendo obbligatoria, implica vantaggi oggettivi consentendo all’operatore del settore o al professionista che ne viene in possesso di dimostrare un’ulteriore garanzia di trasparenza, competenza, aggiornamento continuo ed assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 231/07.
Per maggiori dettagli ed ogni informazione per poter accedere all’esame di certificazione si invita a prendere visione del regolamento e dello schema prodotti da Cepas S.r.l disponibili al seguente link
Dicono di noi
Di seguito alcune recensioni dei corsisti
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