Corso di specializzazione
“L’attività antiriciclaggio della Pubblica Amministrazione.
Il titolare effettivo nel PNRR”
25 Maggio 2023
PNRR Titolare Effettivo
La normativa antiriciclaggio definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Non è sempre facile comprendere chi riveste tale ruolo poiché di fatto può essere assunto attraverso altre situazioni giuridiche che, sebbene terminologicamente differenti, hanno stretta attinenza con il concetto di persona interposta e non rendono immediatamente percepibili i reali proprietari dei beni derivanti dai proventi illeciti.
Il percorso formativo che offriamo in tale ottica permetterà di affrontare in modo concreto e operativo le varie problematiche che si pongono fornendo ad operatori pubblici i corretti strumenti metodologici per l’identificazione del titolare effettivo nell’ambito delle procedure e dei procedimenti di cui all’art. 10 del D.Lgs 231/2007.
Se desideri ricevere maggiori informazioni sul corso, ti invitiamo a contattarci!
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Il corso è valido per il mantenimento della certificazione delle competenze AML manager e specialist secondo la certificazione delle competenze da parte di CEPAS in base allo schema CEPAS SCH145.
Non hai una certificazione delle competenze e vuoi saperne di più? Contattaci, siamo a tua disposizione per chiarimenti ed informazioni.
- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, e idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio,
- misure necessarie a mitigare il menzionato rischio.
Consapevole delle specificità del comparto pubblico che presenta peculiarità ed esigenze del tutto particolari, MTS Consulenze ha quindi progettato un corso di formazione specificatamente focalizzato sul ruolo e sulle funzioni della Pubblica Amministrazione in ordine alle tematiche antiriciclaggio e su tutte le ultime novità del comparto.
I destinatari del corso
La formazione antiriciclaggio in menzione è destinata a:
- tutti dirigenti, i dipendenti e collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;
- tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori di Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche limitatamente alla loro attività di pubblico interesse;
- tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori di Società controllate, dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse;
- tutti i professionisti e consulenti che a vario titolo operano in favore della PA in temi di compliance.
Modalità di erogazione didattica
Il corso si terrà in aula totalmente virtuale. I discenti devono essere in possesso degli strumenti basilari per la connessione ad Internet per poter seguire le lezioni.
Date
25 Maggio 2023 con orario 9.30 – 13.30
In caso di necessità organizzative le date di realizzazione potranno subire variazioni che saranno comunicate ai partecipanti.
Strumenti didattici
Saranno messi a disposizioni dei frequentatori:
- complete ed esaurienti presentazioni in ppt in modo da poter ripercorrere i tratti salienti di tutti gli istituti trattati per un rapido ed efficace ripasso;
- riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinari menzionati durante le lezioni.
Attestati
Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai discenti, che indicherà in modo puntuale le ore per cui il discente è stato effettivamente presente.
Obiettivi Formativi
Il corso, orientato verso le esigenze pratiche dell’operatività quotidiana di una Pubblica Amministrazione, ha i seguenti obiettivi:
- consentire ai partecipanti di disporre le opportune informazioni generali connesse al concetto di riciclaggio ed ai correlati reati presupposto, anche sulla base anche di una puntuale illustrazione del perimetro normativo che si è sviluppato in Italia ed in Europa con riferimento all’approccio repressivo e preventivo sviluppatisi nell’azione di contrasto;
- acquisire gli elementi fondamentali sul ruolo della PA nel contrasto al riciclaggio, identificando i compiti degli organi di controllo, i loro poteri e le loro potestà, le sanzioni amministrative e penali in tema di riciclaggio;
- apprendere le nozioni di base per realizzare una mappatura dei processi a rischio e un risk assessment in modo da adottare misure di mitigazione del rischio,
- disporre delle opportune informazioni in ordine agli adempimenti posti in capo alla pa in modo da poter osservare gli obblighi in tema di comunicazione delle operazioni sospette,
- delineare in modo puntuale la nozione di operazione sospetta (anche in relazione agli indici di anomalia e agli schemi di comportamento anomalo ed il ruolo del gestore antiriciclaggio,
- mettere in grado i partecipanti di saper definire e redigere i tratti essenziali di una procedura antiriciclaggio o di un sistema di controllo e monitoraggio delle misure antiriciclaggio adottato dall’ente pubblico.
Al termine del corso ogni dipendente pubblico sarà quindi in possesso delle conoscenze legali, organizzative e gestionali che gli permetteranno di affrontare la gestione delle problematiche legate all’antiriciclaggio nelle PPAA con un approccio strutturato e interdisciplinare.
PROCEDURE E ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI NEI SISTEMI ANTIRICICLAGGIO, PRIVACY E “231”
